El organismo solicitó que se investigue "a Szpolski, Garfunkel y a sus socios ocultos por el vaciamiento de Balkbrug Sociedad Anónima, la retención indebida de aportes de la Seguridad Social, las posibles evasiones impositivas, los innumerables cheques rechazados que pesan sobre Balkbrug S.A. y todo lo inherente con la pauta oficial, sus montos, origen y destinos".
La denuncia del Ministerio Público fue sorteada en la Cámara Federal porteña y quedó radicada con el número 16597/2016 en el juzgado federal número 10 de Julián Ercolini, con intervención del fiscal federal Eduardo Taiano.
La presentación de la ProCELAc se basó en una denuncia que había recibido por parte de los síndicos de la Cooperativa de Trabajo Por Más Tiempo Limitada, Javier Borrelli y Claudio Mardones.
Además, el pedido incluyó que se investiguen "los diversos puntos señalados en todas las empresas que componen el Grupo 23, como así también todo otro hecho típico que se desprenda de la investigación".
"Szpolski y Garfunkel habrían funcionado como un aceitado mecanismo de lavado de fondos públicos a partir de la pauta publicitaria que le facturaban al Estado y cuya recaudación era derivada al desarrollo de otros negocios en los que aparecen repetidamente sociedades comerciales y una firma radicada en Panamá", puntualizó la ProCELAc.
También se señaló a "una serie de figuras clave vinculadas al espionaje vernáculo: Juan José Gallea, actual director de Finanzas de la Agencia Federal de Inteligencia; el abogado Darío Richarte, miembro de la ex secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante la presidencia de Fernando De la Rúa; el funcionario Javier Fernández, miembro de la Auditoría General de la Nación, reconocido en Tribunales como operador judicial de la SIDE y el espía Horacio Antonio Stiuso, quien cumplió funciones en el organismo de inteligencia desde 1972 hasta 2014".
La denuncia detalló que "Szpolski, y un año después también Garfunkel, actuaron como los dos 'fronting' del conglomerado de empresas que, en su mayoría, estaban registradas en el fisco como 'Pymes' para pagar la mitad del IVA".
Y sostuvo que, "de hecho, el nombre de 'Grupo 23' fue una marca de fantasía de un grupo de empresas que Szpolski llamaba 'alianza', ya que no contaba con una firma controlante y esas empresas que integraron el conglomerado facturaron varios millones de pesos al Estado, pero luego libraron decenas de cheques sin fondos".
La denuncia planteó que se profundice la investigación sobre "sociedades fantasmas controladas por Szpolski, que podrían estar dedicadas al lavado de dinero" y puntualizó que en Panamá se verificó "la existencia de una empresa de turismo llamada Elos Internacional INC, creada por la familia Szpolski".
Sus directores "son Elke Szpolski (hermana de Sergio), Iona Szpolski (su sobrina) y Regina Symner, que también figura como titular de otras sociedades del empresario" y "sigue en funcionamiento" mediante la marca "Premium Travel Panamá Diseño", se completó.
Fuente: Agencia DyN