Puso en conocimiento de la Justicia la presunta vinculación, en el marco de la investigación por evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero en torno al caso de corrupción en la FIFA
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) amplió hoy la denuncia que vincula a "fondos buitre" con las empresas Direct TV y Torneos, salpicadas por el escándalo de coimas y corrupción en la FIFA.
La denuncia se hizo en el marco de la investigación por evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero que habrían hecho esas empresas en la Argentina en el marco del caso FIFA.
La ampliación de la denuncia se hizo en el Juzgado Penal Tributario 2, a cargo de Diego García Berro, donde se presentaron las supuestas vinculaciones entre Torneos y Competencias S.A. y Directv Latin America Llc, DLJ Off Shore Partners III, el empresario prófugo Alejandro Burzaco, Esteban Nofal, Nofal Sports Holding SA.
La AFIP había denunciado por evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero a Burzaco, a Hugo Jinkis y Mariano Jinkis, y a las firmas Torneos y Competencias SA y Full Play SA.
Para el organismo, en la página web de Nasdaq.com consta las vinculaciones con "fondos buitre" de los grupos Vanguard Group Inc, State Street Corp, Blackrock Fund Advisors, Blackrock Institutional Trust Corp NA, Capital Reserch Global INV y Northern Trust Corp.
De acuerdo con la denuncia "estos grupos son socios del fondo de inversión Elliott Management Corporation, perteneciente al magnate Paul Singer, y asimismo participan en el capital de la empresa Hess Corporation, cuyo presidente habría sido nombrado a instancias de Singer".
"El fondo Elliott Management y los fondos de inversión asociados a éste están realizando maniobras bursátiles para obtener beneficios extraordinarios, que han puesto a la Argentina en una situación inédita a nivel internacional, amenazando la estabilidad de todo el sistema financiero mundial", afirmó la AFIP.
Fuente: TelAm
